Thứ năm, 08/12/2022

Phó giám đốc và hàng loạt nhân viên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh bị bắt

Thứ sáu, 11/11/2022, 09:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng đàn em bị bắt giữ với hành vi biến tướng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan công an, thời gian qua địa bàn Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. Nhóm này mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Thực tế, đây chỉ là hợp đồng giả cách, hai bên không thanh toán tiền mua nợ, hợp đồng nhằm hợp pháp hóa việc đi đòi tiền. Bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được hai bên ăn chia 50/50. Một trong những công ty có mô hình hoạt động như trên là Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

cong-ty-mua-ban-no-hung-t
Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

Sau đó, các công ty cho nhân viên đi gửi thông báo đến con nợ, đến công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Nhân viên sẽ mặc đồng phục, đeo thẻ công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ. Nếu con nợ chây ỳ không trả, nhân viên "ăn nằm" tại nhà, buộc con nợ phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình đưa ra.

Với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh, Năm 2010, bà Lê Thị M. (quê Vĩnh Phúc) góp khoản tiền 2,5 tỷ đồng để kinh doanh cùng với anh Đ.T.A (trú tại Hà Nội). Do công ty làm ăn thua lỗ, bà M nhiều lần gặp vợ chồng anh A để đòi số tiền góp vốn nhưng không được. Qua mạng internet, bà M. tìm hiểu và biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.

nhom-nghi-pham-927
Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng đàn em bị bắt giữ.

Tháng 10/2022, bà M. ký hợp đồng với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội, bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng để công ty đi thu hồi nợ. Sau khi ký hợp đồng, nghi phạm Tống Văn Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng nhiều người đến nhà anh A. để đe dọa, chửi bới, gây sức ép trả số tiền 2,5 tỷ đồng. Vịnh đọc và yêu cầu anh A. viết giấy nợ và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng. Do anh A. chưa trả được, Vịnh cùng nhân viên nhiều lần kéo đến nhà, gọi điện đe dọa. Ngày 31/10, khi Vịnh viết phiếu thu tiền và nhận số tiền 50 triệu đồng từ anh A. thì bị công an bắt giữ.

Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này. Ngày 11/10, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (48 tuổi, Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) cùng 8 nghi phạm khác.

doino-1554559736385190457
Trước đó, 3 người của công ty Hưng Thịnh đi đòi nợ thuê bị đánh bầm giập, bò lê bò càng tại Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ gồm 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner mang BKS: 30H-922.98 dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, cơ quan công an phát hiện các đối tượng Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh còn có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

doi-no-930
Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản đối với các nữ tiếp viên karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh, với số tiền thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Theo đó, Công an thành phố Tây Ninh đã bắt quả tang đối tượng Võ Minh Quân (sinh năm 1986, ngụ Khu phố 2, Phường 4, thành phố Tây Ninh) và Phạm Ngọc Thủy Tiên (sinh năm 1991, ngụ khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Tang vật thu giữ gồm: 101 triệu đồng, 28 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi, 4 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

tay-101122
Võ Minh Quân tại cơ quan công an.

Qua điều tra xác định, Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên thông qua các mối quan hệ xã hội đã lôi kéo, dụ dỗ các phụ nữ về làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke dưới sự quản lý của hai đối tượng. Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thuỷ Tiên yêu cầu các tiếp viên karaoke phải đến ở nhà cho thuê tháng của gia đình mình; phân công các đối tượng khác trực tiếp canh giữ, đưa đón các tiếp viên nữ đến các quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh để làm việc. Các nữ tiếp viên khi đến làm việc cho Quân và Tiên phải vay tiền với lãi suất 180%/năm. Từ đầu năm 2022 đến nay, đối tượng Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên đã cho 27 người vay (là các tiếp viên karaoke) với số tiền gần 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. 

Để các tiếp viên karaoke ngày càng bị ràng buộc và tăng thêm nguồn lợi bất chính, hai đối tượng Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên tìm mọi cách để cưỡng đoạt tài sản như: Phạt tiền dậy trễ, thay đồ đi tiếp khách chậm… với mức phạt mỗi lần vi phạm là từ 1,5 triệu đồng trở lên. Đồng thời, Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên còn nhiều lần tự ý mua quần áo, nữ trang, xe máy, điện thoại di động để đưa cho các nữ tiếp viên sử dụng, sau đó ghi nợ theo lãi suất; ép các nữ tiếp viên mua thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân với giá cao để ghi thêm nhiều khoản nợ khác. Nhiều nữ tiếp viên không chịu sự quản lý của Quân và Tiên đã bị đánh đập hoặc buộc phải liên hệ với gia đình chuyển tiền chuộc ra.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

An Toàn Y tế với hệ sinh thái bao gồm kênh Tiktok https://www.tiktok.com/@antoanytevn với 200k follower là kênh có nội dung cập nhật thời sự, uy tín về y tế, sức khoẻ, đời sống, xã hội, có sự tương tác rất lớn từ người dùng.

Hiện tại, chúng tôi đã và đang thực hiện hỗ trợ kết nối các cơ sở y tế, khám chữa bệnh, nhà thuốc bằng dạng bài:

Review y tế: Nhà thuốc tốt - Bác sỹ hay.

Đây là những review chân thực nhất về các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc được thực hiện bởi bên thứ 3 là các y, bác sỹ và có ý kiến đóng góp từ phía khách hàng.

Nội dung phù hợp với các phòng khám, nhà thuốc...nhân viên y tế đang muốn phát triển hình ảnh thương hiệu trên nền tảng TikTok và tiến lại gần hơn với khách hàng.

Để tham gia nhận hỗ trợ và kết nối, mọi người có nhu cầu có thể liên hệ gửi email tới [email protected] để đăng ký.

Tham gia diễn đàn thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất, bổ ích về sức khỏe, y tế, đời sống dân sinh cùng chúng tôi trên Viber tại đây

Theo Sức khoẻ 24h