Thứ hai, 24/01/2022

Quảng Bình triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/12/2021, 08:25 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Đường dây này đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi và nhiều hoạt động khác.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng liên quan với tổng số tiền giao dịch, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng. Trong đó bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

z3032193664020_ba44485451
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Thương.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

CA2
Ban chuyên án làm việc với Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Chưa hết, Hoàng còn mua lại tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình), rồi liên kết với Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

3
Đối tượng Nguyễn Công Nam.

Sau thời gian dài, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

4
Tang vật của vụ án.
5
Tang vật của vụ án.

Bước đầu xác định có hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn