Lừa đảo du học Hàn Quốc: Những chiêu trò của Công ty Jako

Trước làn sóng làm hồ sơ đi du học đang phát triển, Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học mà người đứng đầu là Đinh Thị Quỳnh đang cư trú tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng một nhóm người đã lên kế hoạch lừa đảo.

Theo Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm, đơn vị này đã tập trung lực lượng tổ chức nhiều mũi xác minh về đối tượng Đinh Thị Quỳnh. Đinh Thị Quỳnh khai nhận bản thân thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9-2021, chị V.T.H liên hệ với Công ty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc. Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động hay du học, Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính; làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm mà cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính.

Không dừng lại ở đó, Quỳnh tiếp tục làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp khoảng gần 1 tỷ đồng cùng hồ sơ để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.

Công tác trinh sát ban đầu xác định đối tượng nhận hồ sơ của rất nhiều người có nhu cầu, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Tuy nhiên việc thu tiền này sử dụng hình thức chuyển khoản, nhưng không dùng tài khoản công ty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Số lượng người đưa đi học/ lao động thành công rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số hồ sơ công ty nhận.

Đáng chú ý là sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, các hoạt động triển khai để đưa người đi du học, lao động không được thực hiện. Khi các lao động, người có nhu cầu đi học đến gặp, thì đối tượng lẩn tránh không tiếp. Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở trụ sở làm việc của công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm. Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, nạn nhân sẽ không tìm được.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988) trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc.