Thứ ba, 05/07/2022

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ từ sàn giao dịch Forex dành cho người Việt Sfxcapitals

Thứ bảy, 04/06/2022, 20:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm "chuyên gia" trong đường dây đánh bạc nhằm lừa đảo người chơi.

Chiều 3/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỉ đồng), do Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu.

z34641558121417c9e6475e1a
z34641558121417c9e6475e1a

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I. Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I. 

Đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức đặt cược tài chính, chọn nhị phân (BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỉ đồng).

Các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm "chuyên gia", tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Sàn SFX cung cấp cho mọi người sản phẩm tài sản như: Cổ phiếu, vàng, Forex… mọi người tùy chọn thị trường sau đó nạp tiền vào tham gia mà thôi. Cách hoạt động của sàn cũng đơn giản, giống như các sàn giao dịch khác.

122789020_103505128231039
Các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm "chuyên gia".

Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này cam kết sẽ đưa người chơi "về bờ", hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua; Tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video "tạo hiệu ứng" trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0; Mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Nhiều người đã từng đặt ra nghi vấn rằng với hình thức hoạt động trade Bo, nhưng sàn lại úp mở về sản phẩm giao dịch và đầu tư nên khá mơ hồ về hình thức hoạt động. Và đối với hoạt động quyền chọn nhị phân thì bản chất của nó giống như là 1 trò lừa đảo, bởi chỉ 30s, với 15s dự đoán và 15 nhận kết quả. Thì căn cứ vào đâu để có thể nhận định trong 15 giây tới nó sẽ có sự thay đổi chính xác.

Thông tin sàn SFX Capital có một số điểm bất thường. Bởi sàn này có 2 trang website. Đó là https://sfxcapitals.com/ và https://www.sfxcapitals.com.vn/ (trang này danh cho người chơi Việt Nam). Và họ lại tập trung vào nhà đầu tư Việt Nam như vậy trong khi hoạt động sàn này nằm trong diện bị cân nhắc và không cấp phép hoạt động.

Thanh-qua-dau-tu-san-SFX-
Thành quả đầu tư của đội nhóm trên sàn SFX được quảng cáo để thu hút người chơi.

Trang website dành riêng cho người Việt thì thấy những thông tin trên sàn kiểu quảng cáo, PR cho mình rất nhiều trong khi đó các thông tin về sàn lại rất ít. Và tất cả thông tin được giới thiệu trên website đều hướng đến lôi kéo nhà đầu tư, rồi cam kết kiếm tiền nhiều 10 – 20 triệu mỗi tháng dù ở nhà, rồi lấy minh chứng những tài khoản giao dịch thắng.

Hình thức sàn trade Bo giống như là chơi tài xỉu online, kiếm tiền  dựa trên cá cược mà không có bất kỳ căn cứ nào. Và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an cũng đưa ra cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) trên mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã triệu tập 32 nghi phạm, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 xe hạng sang (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.

Tham gia diễn đàn thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất, bổ ích về sức khỏe, y tế, đời sống dân sinh cùng chúng tôi trên Viber tại đây

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn