Thứ sáu, 01/07/2022

Bộ Công an thông báo tìm bị hại đã mua 6 mã cổ phiếu bị ông Trịnh Văn Quyết “thổi giá”

Thứ ba, 07/06/2022, 16:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chỉ đạo người thân lập 450 tài khoản để mua bán nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng giá 6 mã chứng khoán.

Sáng 7/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

bo-cong-an-thong-bao-tim-
C01 xác định Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân "thổi giá" thao túng 6 mã chứng khoán thuộc họ FLC (Ảnh: Đình Trường)

Thực hiện chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty; đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Theo Bộ Công an, việc Huế mở 450 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: Mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua 6 mã chứng khoán trên trong khoảng thời gian ông Quyết thực hiện hành vi thao túng giá, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022;

- Mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1/9/2016 đến nay;

- Mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2/1/2021 đến ngày 11/6/2021;

- Mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 9/02/2018;

- Mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017

- Mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020

Theo thông báo, những nhà đầu tư là bị hại trong vụ án này có thể liên hệ với cơ quan điều tra theo địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.

Liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm: Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế - nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC; Nguyễn Quỳnh Anh - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC nói trên, ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết; xử phạt hành chính số tiền 1,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ pháp lý, hàng không... Tập đoàn FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết, do ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT (nắm giữ 30,34% cổ phần); bà Bùi Hải Huyền làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Tham gia diễn đàn thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất, bổ ích về sức khỏe, y tế, đời sống dân sinh cùng chúng tôi trên Viber tại đây

Theo Sức khoẻ 24h Copy
Từ khóa: trịnh văn quyết
antoanyte.vn